Horários:

8h45 Recepção e entrega da documentação
1º dia: das 9h ás 18h
2º dia: das 8h30 ás 17h30

Módulo 1 - A experiência do serviço secreto de Israel e sua aplicação no universo empresarial no Brasil
• Princípios profissionais no trabalho de unidade de detecção de fraudes e más intenções.
• Níveis de Segurança Nacional
• Terrorismo X Fraude
• Níveis de Segurança Empresarial
• Más intenções no universo empresarial
• Condições para a existência de fraudes nas empresas
• Prevenção de riscos na filosofia da inteligência estratégica
• Método de reunião de informações
• Metodologia de trabalho da Inteligência
• Convertendo informações em inteligência  
• Por que Disque Denúncia?
• As vantagens do disque denúncia
• Reconhecendo rotinas e sinais suspeitos
• Quais são as populações que possuem informação sobre casos de fraude

Módulo 2 - Interrogação e entrevistas – conceitos e dicas
• Entrevistas com: funcionários, suspeitos, informantes e candidatos.
• Como perguntar e relatar
• Estrutura recomendada de um relatório
• Indicadores de falta de veracidade verbal
• Método de analise de currículos, referências, documentos, entrevistas
• Preparativos para entrevistas e interrogações

Módulo 3 - Linguagem corporal em entrevistas e interrogações
• Indicadores importantes
• O peso das mensagens humanas
• Indicadores no comportamento do entrevistado para nossa atenção
• Indicadores de veracidade e franqueza
• Indicadores de falta de veracidade
• Indicadores importantes

Módulo 4 - Estudo de casos
• Apuração de um caso de fraude corporativa
• Apuração de um caso de espionagem empresarial

Módulo 5 - Padrões Potenciais de fraudes corporativas
• Lista de padrões de fraude no universo empresarial

Módulo 6  - Best practis
• Qual é o melhor jeito de confrontar fraudes e má intenção no universo empresarial - comparação entre 3 opções
 

Módulo 7 - A origem das fraudes
• Os motivadores que levam às fraudes
• Tipificação e características de um fraudador
• Diferenciando os erros, acidentes e fraudes
• Controles sobre o fator humano nas fraudes
• Dicas para reconhecimento de cenários de fraude

Como controlar e tratar fraudes
• Manutenção do foco na prevenção
• Características de um processo de segurança para lidar com fraudes
• Diferenciando os controles quanto ao tipo e função
• Dispositivos para apurar e tratar fraudes
• Reconhecendo os incidentes
• Diferenciando ameaças, vulnerabilidades e riscos
• Identificação e classificação dos ativos
• Preparação e alocação de recursos para resposta a incidentes
• Código de ética

Módulo 8 - Prevenção – Técnicas, instrumentos, processos e indicadores
• A informação como um ativo da organização
• Estimando o real valor das informações
• Como identificar ameaças às informações e avaliar os riscos
• Habilitação dos recursos de auditoria e registro de utilização
• Indicadores da existência de fraudes
• Definição dos indicadores
• Gestão dos processos
• Estruturas de documentos reguladores, Políticas, Normas e Procedimentos;
• Principais controles sobre as informações, Confidencialidade X Disponibilidade
• Conscientização dos usuários e cultura de controles
• Dicas para estabelecer um compromisso com os colaboradores
• Aspectos legais na comprovação e punição dos envolvidos
• Relacionamento com órgãos oficiais de investigação

Módulo 9 - Aplicação das técnicas de inteligência na prevenção das fraudes nos processos de negócios
• Avaliação da vulnerabilidade de processos
• Tipificação dos impactos
• Como delimitar a abrangência da fraude
• Utilizando a fraude como processo de melhoria contínua com base nos indicadores da fraude

Módulo 10 - Estimando os impactos e perdas com incidentes e fraudes
• Impactos tangíveis e não tangíveis
• Identificando a perda real com o incidente ou fraude
• Danos legais, à imagem e reputação
• Como restringir os acontecimentos ao ambiente interno
• Dicas para comunicação ao mercado e tratamento da mídia

Profissional de Segurança da Informação, Certificado pela ISACA como Certified Information System Auditor (CISA), Bacharel em Análise de Sistemas pela PUC de Campinas e Pós-graduado em Tecnologia de Desenvolvimento e Auditoria de Sistemas pela FURB de Santa Catarina. Possui grande experiência profissional na Gestão de Tecnologia e Segurança da Informação. Trabalhou nas empresas FEPASA, Perdigão, PricewaterhouseCoopers, Vésper, Ernst & Young e Control Risks. Grande experiência na implantação de estruturas de segurança e SLAs em empresas de cartão de crédito, seguradoras, indústrias e operadoras de telecom. Atualmente é Diretor de Segurança da Informação e Gerenciamento de Riscos de Tecnologia - IPLC do Brasil.

Ilan Raanan
Vinte e sete anos de atuação no Serviço Secreto Israelense, tanto em posições de campo como em postos de supervisão, tendo se retirado no posto de Coronel, Vice-Diretor do Depto. De Inteligência. MBA em administração de empresas pela Bem-Gurion University Israel. Graduado em Altos Estudos Interdisciplinares. Como mestre em administração de empresas, sua especialidade é aplicar ao universo empresarial os princípios de inteligência e contra-inteligência adquiridos ao longo de sua carreira no Serviço Secreto, detectando e prevenindo más intenções. Em grandes corporações, efetuou a criação e gerenciamento de unidade de inteligência em empresa multinacional no Brasil, detectando fraudes no valor de milhões de reais. Diretor da ProsetsBrasil Unique Solutions in Risk Prevention.